Нацбанк заявил об усилении мер финансового мониторинга

Банки страны усилят свою работу по детальному изучению высокорисковых операций в рамках принципов KYC — «знай своего клиента». Об этом заявили в Нацбанке РК, передает PRESS.KZ.

«Данные меры направлены на противодействие нелегальным потокам капитала и повысят прозрачность трансграничных операций»,  — говорится в сообщении. Также сообщается, что Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в текущем году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

«В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным стандартам FATF Национальным Банком РК, Агентством РК по финансовому мониторингу, а также Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег.

Разработан перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типологий, схем и способов легализации преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга финансовыми организациями и порядок действий для банков второго уровня при их проведении», — сообщили в Нацбанке РК.

ФОТО: Из открытых источников