Из Молдовы экстрадировали подозреваемую в экономических махинациях
Из Молдовы экстрадировали подозреваемую в экономических и финансовых махинациях для привлечения к уголовной ответственности, передает Press.kz.
Выяснилось, что с 2021 по 2022 годы она вместе с другими участниками ОПГ систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации в Алматы.
Ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам, — сообщили в прокуратуре.
Преступная деятельность группы нанесла государству ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 миллиарда тенге. Часть участников ОПГ уже осуждены на длительные сроки, однако подозреваемая скрылась после совершения преступления и была объявлена в международный розыск.
В мае 2024 года ее задержали на территории Молдовы и экстрадировали в Казахстан. Сейчас она находится в следственном изоляторе Алматы.
Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.