Мужчина скупал у казахстанцев банковские карты за 20-30 тыс тг. Зачем он это делал?
Полицейские задержали в Актобе подозревамого, который участвовал в обналичивании незаконных денег, передает Press.kz.
Как пояснили в МВД, обналиченные деньги были похищены мошенниками у доверчивых граждан.
«По данным следствия, мужчина скупал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет за вознаграждение в размере от 20 до 30 тысяч тенге, после чего перепродавал их третьим лицам», - говорится в сообщении на сайте Polisia.kz.
В дальнейшем эти карты использовали для того, чтобы вывести деньги, полученные преступным путем. По предварительным данным, через указанные банковские карты было обналичено около 10 млн тенге.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Идет следствие. Теперь полиции предстоит выяснить, кто еще мог участвовать в этой схеме.
По информации МВД, с начала года в Актюбинской области выявлено и задержано более 60 дропперов - их подозревают к причастности к интернет-мошенничеству.
В полиции напоминают: передача, продажа или оформление банковской карты и банковского счета на имя третьих лиц является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность.
Даже если владелец карты лично не участвовал в мошенничестве, он дал злоумышленникам свои банковские реквизиты. А, значит, это может сделать его участником преступной схемы.