Застройщица обещала построить коттеджный городок. Ее подозревают в мошенничестве

Как рассказали во вторник в АФМ, Суюншали подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Молдир Суюншали, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite», - говорится в сообщении.

Планировалось, что в городке до конца 2023 года построят 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако на сегодня таунхаусы остаются недостроенными, а на их месте возвели лишь каркасы зданий.

«В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Молдир Суюншали, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена», - добавили в ведомстве.

Кроме того, вскрылся случай, когда один и тот же дом продавали дважды. Так, один из коттеджей, который покупательница полностью оплатила, подозреваемая Суюншали использовала в качестве залога по личным обязательствам. В результате дом переоформили на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродавали.

С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. Суюншали заключала с клиентами договоры, по которым фактически передавала им права на земельные участки. Хотя при этом у нее не было законных оснований распоряжаться этими участками.

«Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан», - отметили в АФМ.

К слову, в расследовании «засветилось» и имя скандально известной Перизат Кайрат: Суюншали обещала через фонд Biz Birgemiz передать квартиру женщине, которая была вынуждена таксовать с грудничком на руках. Однако обещанного жилья женщина тоже не дождалась.

Расследование продолжается. Суд отправил Суюншали под домашний арест.