Костанаец получил срок за то, что заработал на криптовалюте больше миллиарда

Приговор предпринимателю Денису Галкину вынесли 15 апреля в костанайском суде № 2. Признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении). Помимо этого, его лишили автомобиля «Тойота», ноутбука и всех цифровых активов, потому что осужденный приобрел их на незаконные средства. Также суд наложил арест на его второй автомобиль, пока он не выплатит государству сумму незаконного дохода в размере 1 269 141 000 тенге.

Под незаконными активами подразумевают его биткоины и лайткоины.

В 2020 году в Казахстане издали закон о запрете этих цифровых активов, и согласно его содержанию, все незаконно нажитые от оборота криптовалютные средства возвращают в доход государства.

Таким образом, заключил суд, «предприимчивость» Дениса Галкина создала угрозу финансовой безопасности страны. Опасность была в том, что он не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, а они могли быть нажиты преступным путем.

До этого стало известно, что глава Нацбанка опроверг утверждения Bloomberg и рассказал, что государственная платежная система не заменит системы банков.