© 2023 Press.kz. Все права защищены. Телефон: +7 775 700 0945, Info@press.kz.
В Казахстане предлагают ввести изменения, по которым пополнить карту через банкомат станет сложнее, передает Press.kz.
Как рассказал заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кайрат Бижанов, в схеме обналичивания преступных доходов в Казахстане используются банкоматы.
«Несмотря на принимаемые меры, объем несоответствующих операций продолжает расти. В этом году уже обналичено 13,2 трлн тенге, что на 1 трлн больше, чем в прошлом году», - сказал Бижанов на заседании правительства во вторник.
Проблема заключается в том, что банкомат позволяет переводить деньги анонимно, без должной идентификации отправителя и получателя. Часто в схемах используются чужие карты, которые регистрируются на фиктивных владельцев.
Для решения этой проблемы был разработан ряд мер.
«При пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или смс. Также рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации распознавания лица или отпечатков пальцев», - сказал Бижанов.
Кроме того, с 1 января 2026 года банки будут обязаны хранить видеозаписи с камер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций.
В АФМ надеются, что реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций.
