Forte Bank разрешил переводить деньги в Россию

Журналист Кирилл Павлов заметил, что такое нововведение появилось совершенно недавно. По его словам, это может быть связано с уходом Ерлана Оспанова из совета директоров группы компаний «Верный Капитал», которой и принадлежит банк.

Многие пользователи банка уже заметили новую опцию.

Отметим, что бенефициарным собственником банка является Булат Утемуратов с долей 80,11% простых размещенных акций банка.

Чуть позже информацию прокомментировали в самой компании:

Хотели бы пояснить, что в целях противодействия финансирования терроризма и экстремизма, а также для того, чтобы не попасть под санкции все денежные переводы системы переводов «Золотая корона» в настоящий момент проходят 4 уровня проверки. В частности, адресат, которому вы планируете перевод, будет проверяться по перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, — объяснили в компании.

В банке отметили, что система ежедневно обновляет данные справочники. А санкции накладываются на определенных физических и юридических лиц.

Система денежных переводов «Золотая корона» позволяет отправить деньги в 58 стран мира, в том числе такие как Дания, Корея, Великобритания, Вьетнам, Непал, Латвия и Китай, — добавили в пресс-службе.

Ранее агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка проверило работу Freedom Holding Corp. после скандальной статьи Hindenburg Research об обходе санкций и фальшивых доходах.