Слежка за мобильными переводами: банки Казахстана передали налоговикам данные

Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, первые уведомления с результатами анализа казахстанцы начнут получать уже в мае.

«Сейчас идет обработка данных. Эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: индивидуальный предприниматель, самозанятый и так далее. Это может быть (информация - ред.) про одних и тех же граждан, либо с разных банков (информация - ред.), поэтому необходимо все это сопоставить. Мы будем смотреть, готовить результат. А в мае начнем направлять уведомления», - сказал Биржанов, отвечая в среду на вопросы журналистов.

Напомним, что с 1 января этого года в Казахстане заработали новые правила. Теперь налоговики начнут обращать внимание на денежные переводы человека, если в течение трех месяцев подряд:

• ему на личный счет ежемесячно поступали деньги от 100 (и более) разных людей. Этот критерий действовал и раньше;
• сумма этих поступивших денег превышает 1 млн 20 тыс тенге (12-кратный размер МЗП). Будет учитываться сумма, поступившая за все три месяца. Это новый критерий.

Ранее налоговая обращала внимание только на количество переводов. Теперь также будет учитываться общая сумма поступлений на личный счет.

Если переводы подпадают сразу под оба критерия, то это дает налоговой повод задуматься, не получает ли казахстанец доход от предпринимательской деятельности.

К слову, ранее Биржанов рассказал, что ждет тех, кто регулярно собирает деньги на тои и  подарки.