© 2023 Press.kz. Все права защищены. Телефон: +7 775 700 0945, Info@press.kz.
Российское Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании убытков к лицам, которые могли выводить активы банка «Ассоциация», сообщает Press.kz.
В числе ответчиков есть контролирующий акционер и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов, сообщает "Коммерсант".
Сумма исковых требований не называется.
Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, — сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Центробанк РФ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» в июле 2019 года. На счетах кредитной организации в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей, что более чем вдвое превысило собственный капитал банка.
Арбитражный суд признал «Ассоциацию» банкротом, следствие возбудило уголовное дело о растрате имущества. Обвинение предъявили бывшему казначею банка Владимиру Макаревичу, затем — акционеру АО «Волга капитал» Станиславу Машагину и участнику ООО «Капитал-регионы» Павлу Увяткину.
Ранее было установлено, что средства банка выводили на счета кипрских офшоров.
Тимур Турлов — миллиардер, основатель инвестиционной компании Freedom Finance. Окончил Российский государственный технологический университет им. Циолковского. С 2003 года занимается международныхми инвестициями. В 2015 году стал основным акционером Freedom Holding Corp. С октября 2019 года американская Freedom Holding торгуется на фондовой бирже Nasdaq. В 2022 году из-за санкционных рисков Freedom Holding Corp. продал российские активы, а Тимур Турлов отказался от гражданства России и переехал в Казахстан.
Ранее Турлова обвинили в плохой связи у нового мобильного оператора.
