© 2023 Press.kz. Все права защищены. Телефон: +7 775 700 0945, Info@press.kz.
Схему фиктивного прикрепления казахстанцев для незаконного получения денег из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) раскрыли в Казахстане, передает Press.kz.
Как рассказал в понедельник председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, его ведомство выявило риски хищений государственных денег на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.
«Также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС», - говорится в сообщении Акорды.
Среди других результатов работы агентства - предотвращены необоснованные траты бюджетных денег по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге.
Кроме того, завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.
«Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге», - отмечается в сообщении.
По информации Элиманова, впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, которые использовали спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными.
Также в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
