© 2023 Press.kz. Все права защищены. Телефон: +7 775 700 0945, Info@press.kz.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался об итогах работы своего ведомства, передает Press.kz.
В понедельник Элиманов зачитал отчет перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Главе государства было доложено, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи», - говорится в сообщении Акорды.
Кроме того, закрыто 3,7 тыс мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам.
Отдельно Элиманов рассказал о борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге. Заблокировано свыше 68 тыс карт, открытых на подставных лиц.
«Пресечена деятельность трех теневых криптообменников, которые отмывали доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты», - отметили в пресс-службе Акорды.
Также обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.
«Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности», - говорится в сообщении.
Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС.
