В Казахстане прикрыли онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге

Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, казино «Nomad Poker» было создано на базе мобильной платформы «Club GG Poker». Оно координировалась гражданами Казахстана, которые находились на территории Грузии.

«Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан», - отметили в агентстве.

Незаконная игровая платформа работала круглосуточно. Она позволяла участникам играть в онлайн-покер - вносить денежные ставки и выводить выигрыши.

Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламу.

«В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей», - добавили в ведомстве.

Кроме того, организаторы использовали банковские счета дропперов.

«Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США. Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино», - отмечается в сообщении.

Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

Суд наложил арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также на 158 млн тенге, которые находятся на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, как в Казахстане расследуют уголовное дело в отношении организаторов незаконного интернет-казино 1Win.