Казахстанцы больше 1200 раз пытались перевести деньги террористам
Глава Агентства по финансовому мониторингу доложил президенту о работе ведомства. Он рассказал, что в стране выловили 49 незаконных майнеров, заблокировали переводы несовершеннолетних в адрес букмекерских контор, сообщает Press.kz.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов рассказал, что в Казахстане за минувший год силами ведомства заблокировали больше полутора тысяч незаконных сервисов по обмену криптовалюты. Выявили и остановили работу 41 финансовой пирамиды. Пострадавшим возместили 4,6 миллиарда тенге ущерба. Заблокировали более восьми тыс. сайтов с признаками мошеннических действий. Закрыли доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино.
Но казахстанцы не прекращают попыток избавиться от заработанных средств. В АФМ рассказали, что им удалось пресечь более 1200 попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Фактов мошенничества множество. В Кокшетау мошенники обманули государство почти на 500 тысяч тенге, регистрируя авто. В Уральске пенсионер тоже едва не стал жертвой мошенников.