Лотерея под видом онлайн-курса: блогеров Жанабыловых посадили под домашний арест
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении казахстанских блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Их подозревают в совершении финансовых преступлений, передает Press.kz.
Супругов подозревают в том, что они осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность и легализовали деньги, полученные преступным путем.
По версии следствия, они убеждали свою многомиллионную аудиторию (около 15 млн подписчиков на двоих) пройти платные онлайн-курсы.
Среди тех, кто купил курс, обещали разыграть дорогие призы. На деле курсы содержали очевидную информацию из открытых источников.
"Призовой фонд формировался не за счет собственных средств, как это декларировалось публично, а за счет денежных средств, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы", - сообщили в АФМ.
При этом организаторы подкрутили электронный «барабан удачи» так, что выиграть ценные призы было очень сложно: вероятность выигрыша приза в 5 тысяч тенге искусственно увеличили, а шансы на более ценные призы значительно снизили.
"Подозреваемые публично заявляли о вручении одиннадцатого автомобиля участнику, совершившему наибольшее количество репостов (...). Однако в действительности победитель не определялся, передача приза не производилась", - отметили в ведомстве.
В результате на подконтрольное ТОО «Zhana Business» поступили 247,5 млн тенге. Часть из них – 60 млн тенге – была размещена на депозитных счетах.
"С санкции суда наложен арест десять автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone", - добавили в агентстве.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.