Сотрудники банков помогали онлайн-казино в схеме на 188 млрд тенге
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане окончил расследование по делу о работе незаконных интернет-казино «Nomadgames» и «Sultangames», передает Press.kz.
Деньги поступали от игроков в казино через многоуровневую схему: платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалюту.
Выяснилось, что в схеме также участвовали представители банковского сектора. Они помогали подключать платежную инфраструктуру, заключать договора без обязательной проверки и присваивать интернет-терминалам специальные MCC-коды.
Благодаря этому, движение денег удавалось маскировать под законную букмекерскую деятельность.
«В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге», - сообщили в АФМ.
Преступные доходы легализовали через подконтрольное ТОО, а затем выводили через криптовалюту.
«В рамках фиктивного договора на его (ТОО - ред.) счета поступило 10 млрд теңге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT», - добавили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд.
Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей, еще трое - под залогом, а двое - под подпиской о невыезде. Суд также наложил арест на три квартиры, шесть автомашин, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге.