В Алматы выявили новую цифровую финансовую пирамиду
В Агентстве по финансовому мониторингу Алматы сообщили о расследовании против компании «Sincere System Group» по делу о финансовой пирамиде. Помимо крупной прибыли, вкладчики могли зайти в личный кабинет на сайте компании, где отображалась сумма внесенных денег, передает Press.kz.
При этом никаких бумаг клиентам подписывать не приходилось, а снять деньги со своего «виртуального» счета оказалось невозможным.
В ведомстве отметили, что казахстанцам обещали выплачивать от шести до восьми процентов в месяц или более 70% в год в зависимости от суммы вклада. А в случае привлечение других людей – к этим показателям прибавлялись дополнительные пять процентов в качестве гарантированного дохода. Минимальный взнос должен был составлять 100 долларов.
В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в пресс-службе.
Агентство просит граждан обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ, если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью компании.
Читайте также: Какой срок получили вайнеры Туребаев и Шерниязов по делу о финпирамиде.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании руководителя финансовой пирамиды «Семейный Капитал» в Астане. Он обещал казахстанцам квартиры в обмен на вложения.