© 2023 Press.kz. Все права защищены. Телефон: +7 775 700 0945, Info@press.kz.
Министерство юстиции подало иск в экономический суд Астаны о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», передает Press.kz.
В Минюсте заявили, что основанием для обращения в суд стало письмо АФМ. Ведомство указало на «неустранимые нарушения законодательства», допущенные при создании организации, что, по данным министерства, является достаточным основанием для ее ликвидации.
«Основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер, то есть являются основанием ликвидации юридического лица по решению суда», – рассказали в ведомстве.
Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Помимо этого, она проходит по эпизоду о мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.
В АФМ сообщили, что Кайрат привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда. Ее арестовали на время следствия.
В орбите следствия находится и ее мать. Гайни Алашбаеву подозревают в соучастии в мошенничестве и легализации денег.
Как сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, уголовное дело насчитывает более 100 томов, не считая вещественных доказательств.
