Из Молдовы экстрадировали подозреваемую в экономических махинациях

Выяснилось, что с 2021 по 2022 годы она вместе с другими участниками ОПГ систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации в Алматы.

Ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам, — сообщили в прокуратуре.

Преступная деятельность группы нанесла государству ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 миллиарда тенге. Часть участников ОПГ уже осуждены на длительные сроки, однако подозреваемая скрылась после совершения преступления и была объявлена в международный розыск.

В мае 2024 года ее задержали на территории Молдовы и экстрадировали в Казахстан. Сейчас она находится в следственном изоляторе Алматы.

Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.