Как из Казахстана выводили миллиарды тенге, заработанные на игроманах

Напомним, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти сайты не платят налоги, а также плохо влияют на казахстанцев, подталкивая их к игровой зависимости.

При этом работа букмекерских контор разрешена. Этим и пользовались злоумышленники. Они маскировали платежи для онлайн-казино под спортивные ставки. Для этого заключались фиктивные договоры с букмекерскими конторами. В результате игроки могли без проблем делать ставки, просто прикладывая свои платежные карты к POS‑терминалам.

Как выяснилось, в масштабной схеме участвовали более 20 платежных организаций, а также несколько должностных лиц в банках второго уровня.

«На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге», - говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, агентство обнаружило call-центр, который консультировал игроков четырех онлайн-казино о том, как правильно переводить деньги. В центре работали не только казахстанцы, но и иностранцы - из России, Беларуси, Испании, Вьетнама - всего 120 человек.

Выяснилось также, что партнеры онлайн-казино, которые сумели привести за собой новых игроков, получали за это деньги. Речь идет о так называемой гемблинговой партнерской программе. Деньги в эту программу принимали и выводили через криптовалюту. Оборот программы превысил 200 млн USDT (что составляет примерно 200 млн долларов).

Для того, чтобы раскрыть все эти схемы, пришлось провести свыше 70 обысков. Сейчас под стражей находятся девять человек, в их числе - советник руководителя Ассоциации платежных организаций. Казахстан также планирует объявить в международный розыск восемь человек, среди которых есть иностранцы.

В АФМ напомнили: в Казахстане запрещено помогать в незаконных азартных играх. Это считается пособничеством в организации преступной деятельности и влечет за собой уголовное наказание.