© 2023 Press.kz. Все права защищены. Телефон: +7 775 700 0945, Info@press.kz.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало сеть дропперов, которая обслуживала интернет-мошенников в Казахстане, передает Press.kz.
Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование по факту:
«По данным следствия, на территории Актобе действовала преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. В состав группы входило более десяти участников. Для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов», - говорится в сообщении.
Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло им дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
По информации АФМ, благодаря инструментам блокчейн-аналитики удалось восстановить полную схему легализации похищенных средств.
Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
«В настоящее время установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге», - отметили в ведомстве.
Под стражу помещены восемь участников преступной группы, в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых. В их числе - восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на 52 тыс USDT.
Расследование продолжается.
