© 2023 Press.kz. Все права защищены. Телефон: +7 775 700 0945, Info@press.kz.
Федеральный суд Нью-Йорка обязал Мухтара Аблязова возместить юридические расходы, которые банк понес в рамках судебных тяжб с Triadou SPV S.A., подставной компанией, использовавшейся для отмывания денег, похищенных Аблязовым и его зятем Ильясом Храпуновым, передает Press.kz.
Американский суд признал, что Аблязов украл деньги банка и с помощью своего зятя отмывал их в США, покупая недвижимость в Нью-Йорке и других городах.
Читайте также: Дочь Мухтара Аблязова ведет роскошную жизнь, пока он собирает донаты казахстанцев
Суд признал Triadou SPV подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова — Ильясом Храпуновым.
Храпунов и компания Triadou SPV участвовали в схеме по уклонению от уплаты долгов или отмыванию средств, которые были украдены из БТА. Также отмечается, что сделка по продаже Triadou SPV третьему лицу Филиппу Глатцу была фиктивной — контроль над компанией продолжал оставаться у Храпунова.
По данным суда, Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям».
Объяснения сообщников Аблязова назвали в суде «не заслуживающими доверия».
Судебное разбирательство по этому делу, начавшееся в ноябре 2022 года, было первым случаем, когда БТА представил доказательства схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым.
Напомним, что на днях дядя Аблязова вернулся в Казахстан.
