Криптовалютчиков с оборотом в 681 млн тенге осудили в СКО

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что осужденные совершали операции по приему и обмену криптовалюты, не имея на то лицензии.

«Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», — говорится в сообщении.

Фигурантов приговорили к срокам от 2,5 до 3,5 лет. У них конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая недвижимость, пять автомобилей, квадроцикл и дорогостоящее компьютерное оборудование.

«Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы», — заявили в АФМ.

К примеру, таким образом в 2024 году вывели наркодоходы на 10 млрд тенге.