Тимур Турлов тайно контролирует российскую компанию — расследование

В расследовании говорится, что холдинг выявил длинный список тревожных сигналов, в том числе доказательства того, что Freedom Holding Corp., возглавляемый Тимуром Турловым, нагло обходит санкции, демонстрирует характерные признаки фальшивого дохода, смешивает средства клиентов, а затем использует активы в неликвидных, рискованных рыночных ставках с высокой долей заемных средств и демонстрирует признаки манипулирования рынком как в своих инвестициях, так и в своих публично торгуемых акциях.

Напомним, что после вторжения России в Украину в 2022 году Freedom fire продала свой российский бизнес Максиму Повалишину, ранее занимавшему должность заместителя генерального директора и члена совета директоров инвестиционной компании «Фридом Финанс» за 140 миллионов долларов. Это, как утверждают расследователи, было сделано, чтобы избежать санкций. По словам одного из бывших руководителей, с которым беседовали Hindenburg Research, Турлов до сих пор тайно контролирует эту организацию.

Этот шаг, как утверждают исследователи, не обманул украинские власти: Украина приостановила действие брокерской лицензии Freedom и заморозила ее активы. Председатель и главный исполнительный директор Тимур Турлов также попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского из-за его связей с Россией.

Несмотря на якобы потерю обоих рынков, Freedom теперь утверждает, что ее быстрый и непрерывный рост доходов был вызван Казахстаном, страной с населением всего 19 миллионов человек и ВВП на душу населения в размере 10 373 долларов США. Мы обнаружили, что Freedom по-прежнему ведет бизнес на российском рынке и что компания открыто пренебрегает санкциями, а также правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и принципом «знай своего клиента» (KYC), — говорится в расследовании.

4 августа 2023 года, 11 дней назад, в своем последнем годовом отчете компания открыто признала, что оказывала «брокерские услуги определенным физическим и юридическим лицам, на которых распространяются санкции OFAC, Европейского Союза или Соединенного Королевства».

Это признание уклонения от санкций имеет долгую историю. Через четыре месяца после введения санкций США против России после ее вторжения в украинский Крым в 2014 году председатель и главный исполнительный директор Freedom Турлов учредил собственную частную организацию в Белизе («FFIN Belize»), признав в более поздних документах, что эта организация помогает россиянам обходить «ограничения». В 2015 году Freedom, недавно зарегистрированная в США, расширила свой бизнес, купив банк у бывшего главы администрации Владимира Путина, российского олигарха, находящегося под санкциями, по прозвищу «Дарт Вейдер». Freedom Finance в России и Казахстане также помог перенаправить средства из подсанкционных банков. Например, в апреле 2022 года США наложили на Альфа-банк жесточайшие международные «санкции полной блокировки» наряду с замораживанием активов. Несколько дней спустя Freedom открыто рекламировала простую в использовании услугу, помогающую клиентам выводить активы из Альфа-банка, — отмечается в статье.

Четверо представителей российской «финансовой элиты», связанные с «Альфа-Групп», включая ее основателя, всего несколько дней назад, 11 августа 2023 года, попали под санкции Минфина США. Несмотря на это, FFIN Belize по-прежнему рекламирует возможность отправлять рубли через Альфа-банк, позволяя клиентам легко направлять рубли через российский банк, находящийся под санкциями, прямо на фондовый рынок США.

Также в расследовании говорится, что несколько месяцев после того, как на банк ВТБ были наложены санкции «полной блокировки», его клиенты делились в телеграм-канале советами, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстане.

Аналогичным образом Тинькофф Банк, включенный в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, также посоветовал своим премиальным клиентам дистанционно открывать счета в Freedom Bank Kazakhstan, согласно Forbes Россия.

Бывшие сотрудники рассказали об открытом нарушении санкций, а также правил AML и KYC.

Это нарушает законы почти каждой страны о борьбе с деньгами и финансированием терроризма… Я лично видел чемоданы с 2,5 миллионами долларов, которые клиент принес наличными, — рассказал Hindenburg Research бывший руководитель Freedom.

В статье также говорится, что Freedom подверглась многочисленным нормативным санкциям. Четырем организациям Freedom в Казахстане начислили 244 штрафа, в результате чего была наложена 121 санкция по обвинениям, начиная от отмывания денег и заканчивая финансированием терроризма.

Согласно сообщению Disclosure Insight, Freedom также не раскрывала информацию о текущем расследовании SEC по крайней мере с октября 2021 года.

В общем, Freedom Holding выставила поразительный набор красных флажков, касающихся практически каждой категории финансовых злоупотреблений, заслуживающих расследования.

Freedom Holdings — это онлайн-брокерская компания с рыночной капитализацией в 4,6 миллиарда долларов, основанная в 2008 году, ранее базировавшаяся в Москве, а затем переехавшая в Казахстан. Мультимиллиардер, председатель и главный исполнительный директор Тимур Турлов владеет более 70% акций компании с момента ее основания.

По данным американской биржи Nasdaq, в 2019 году акции Freedom выросли более чем на 450%, привлекая инвесторов имиджем быстрорастущей фирмы, возглавляемой молодым, технически подкованным основателем.

Ранее Press.kz уже писал, что банк Тимура Турлова вновь обвинили в помощи россиянам обходить санкции.

Кстати, вы знали, что Казахстану угрожают вторичные санкций из-за продажи казахстанских карт россиянам. Тогда зампред Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов обещал проверить информацию. Он пояснил, что Freedom Finance опроверг информацию о продаже своих карт в российских банках и этой информации можно доверять.

Отметим, что с помощью казахстанской карты россияне могли бы без проблем совершать иностранные покупки, что противоречит санкциям, наложенным на Россию европейскими странами.

Тимур Турлов не единственный, кто якобы оборвал связи с Россией. Сооснователь крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» Аркадий Волож удалил Россию из своей официальной биографии.