Это цена за публичность: Тимур Турлов ответил на обвинения американской Hindenburg Research

Тимур Турлов на своей странице в Facebook опроверг все обвинения. Он заявил, что «расследователи» американской компании не смогли добиться желаемого и в целом не открыли ничего нового.

Он отметил, что ни он, ни другие акционеры или члены топ-менеджмента FRHC не контролируют инвестиционную компанию «Цифра Брокер», как заявляют «источники» Hindenburg.

Мы завершили сделку по продаже активов в РФ 10 февраля. Ни я, ни акционеры холдинга его не контролируем. Аноним, на утверждениях которого построен отчет, как и вся кампания вокруг него – наш обиженный бывший сотрудник, проработавший менее года, весьма поверхностно понимающий процессы, — заявил он.

Бизнесмен отметил, что действительно находится под санкциями украинских властей, также как и другие руководители финансовых организаций, работавших в России. Однако сейчас его представители пытаются решить эту проблему.

Да, мы постарались перевести часть своих клиентов из России и Украины в Казахстан. У нас лучший комплаенс в регионе. Работа с клиентами, попавшими под санкции, прекращалась в соответствии с лицензиями OFAC. Любой крупный фининститут сталкивается с такими клиентами. Они есть во всех крупных западных банках. Вопрос — как ты отрабатываешь это, — отметил Турлов.

В материале Hindenburg говорилось, что Турлов учредил собственную частную организацию в Белизе («FFIN Belize»), которая помогает россиянам обходить «ограничения». Однако сам бизнесмен пояснил, что у FST Belize тот же самый санкционный комплаенс, что и во всем холдинге. Также, согласно законодательству США, в операциях должна быть отражена связь с представителями США, в противном случае повода для санкций нет.

Мы говорим об этом в своей отчетности и фактическая работа этих контролей тоже была предметом многократных проверок, — пояснил Турлов.

Что же касается фальшивых доходов, то аудиторы холдинга, по словам Турлова, провели полное тестирование всех клиентов и получения всех отраженных доходов.

То, что в отчете FST Belize за 2020 год было отражено как дебиторка, по факту являлось остатками на счетах у вышестоящего брокера, которым тогда являлась компания Freedom Europe, — заявил он.

Отвечая на обвинения в манипуляции ценами на собственные бумаги, Турлов заявил, что в этом нет логики. Ведь существенная часть акционеров являются клиентами холдинга.

Именно этим вызван столь высокий уровень концентрации торгов нашими акциями от тех брокеров, которые обслуживают нашу фирму. По сути, они просто обслуживают сделки наших клиентов, — пишет он.

Бизнесмен назвал абсурдом обвинения касательно покупки бумаг «дочки» Нацбанка РК. По его словам, из-за гарантий Нацбанка облигации Казахстанского фонда устойчивости высоконадежны и приравнены по статусу к государственным ценным бумагам.

Инфляция в Казахстане стремительно замедляются. Все ждут снижения ключевой ставки. Портфель, которым сейчас владеет FRHC, принесет большую прибыль, — отметил он.

В заключение бизнесмен отметил, что «расследователи» не открыли ничего нового. Поэтому у клиентов холдинга нет никакой паники.

По итогам торгов акции подешевели на 3,2%, что, очевидно, меньше, чем ожидали авторы отчета, — заключил он.

Напомним, Hindenburg Research обвинили Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций» и самого главу компании Тимура Турлова в тайном руководстве российской компанией.

После вторжения России в Украину в 2022 году Freedom fire продала свой российский бизнес Максиму Повалишину, ранее занимавшему должность заместителя генерального директора и члена совета директоров инвестиционной компании «Фридом Финанс» за 140 миллионов долларов.

Ранее Press.kz уже писал, что банк Тимура Турлова вновь обвинили в помощи россиянам обходить санкции.

Отметим, что Казахстану угрожают вторичные санкций из-за продажи казахстанских карт россиянам. Тогда зампред Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов обещал проверить информацию. Он пояснил, что Freedom Finance опроверг информацию о продаже своих карт в российских банках и этой информации можно доверять.

С помощью казахстанской карты россияне могли бы без проблем совершать иностранные покупки, что противоречит санкциям, наложенным на Россию европейскими странами.

Тимур Турлов не единственный, кто якобы оборвал связи с Россией. Сооснователь крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» Аркадий Волож удалил Россию из своей официальной биографии.