Турлов обходит санкции? Эксперт высказался о расследовании Hindenburg Research

Блогер обратил внимание на то, что после выхода расследования многие пользователи Freedom начали паниковать, однако он не считает ситуацию критичной. Эксперт прошелся по тезисам исследования — в материале было указано, что самым крупным рынком Freedom Holding Corp. является Казахстан.

Мы понимаем, что в Казахстан приехало очень много русских — они инвестируют, берут деньги, открывают счета в банках страны. К сожалению, это не нарушает санкционный режим, но, тем не менее, это создает впечатление будто что-то идет не так. Но тут как есть, так есть — граждане России обслуживаются в казахстанских банках и это касается не только Freedom, — заявил он.

Блогер отмечает, что у людей может возникнуть вопрос: почему компания с европейской лицензией позволяет гражданам России покупать акции, к примеру, в США.

Все дело в том, что Freedom, как и многие другие конторы по типу криптобирж, открывают компании в нерегулируемых зонах — например, страна Белиз (Центральная Америка). Как это работает? Обычно, когда мы покупаем акцию, у депозитария записано — гражданин владеет акциями под номером 567 (условно). В случае Белиза человек не владеет этой бумагой, ею владеет брокер, а у человека есть номер субброкерского счета, — объяснил он.

Эксперт отмечает, что через страны вроде Белиза компания может проще проворачивать различные сделки и операции.

Законно ли это? Хороший вопрос. С одной стороны, Белиз не является зоной, которая требовательна к различным банковским процедурам, но поскольку есть европейское отделение холдинга, это вызывает ряд вопросов, — добавил специалист.

Далее блогер обратил внимание на тезис расследования, в котором указано, что Freedom заблокирован в Украине, но и тут он отмечает, что это сказалось скорее на жителях страны, чем на самой компании.

У меня большие вопросы к расследованию, так как есть непонимание контекста. Забанили не компанию, забанили граждан Украины. В отчете говорится, что в стране закрыли 12800 счетов — это все счета, которые были открыты на Freedom Finance Украины. И в исследовании это преподносится так, будто был закрыт какой-то огромный и могущественный рынок, но это не так. Санкции, по сути, ввели против украинцев, а не самой компании, — заявил эксперт.

Специалист заявил, что основные проблемы расследования — неполноценность предоставленных данных, плохая отчетность и плохие репорты. Если говорить более простыми словами, эксперт считает, что ничего особо плохого не случилось, а отчет является набором старых обвинений на новый лад.

Напомним, Hindenburg Research обвинили Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций» и самого главу компании Тимура Турлова в тайном руководстве российской компанией.

После вторжения России в Украину в 2022 году Freedom fire продала свой российский бизнес Максиму Повалишину, ранее занимавшему должность заместителя генерального директора и члена совета директоров инвестиционной компании «Фридом Финанс» за 140 миллионов долларов.

Ранее Press.kz уже писал, что банк Тимура Турлова вновь обвинили в помощи россиянам обходить санкции.

Отметим, что Казахстану угрожают вторичные санкций из-за продажи казахстанских карт россиянам. Тогда зампред Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов обещал проверить информацию. Он пояснил, что Freedom Finance опроверг информацию о продаже своих карт в российских банках и этой информации можно доверять.

С помощью казахстанской карты россияне могли бы без проблем совершать иностранные покупки, что противоречит санкциям, наложенным на Россию европейскими странами.

Тимур Турлов не единственный, кто якобы оборвал связи с Россией. Сооснователь крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» Аркадий Волож удалил Россию из своей официальной биографии.